ПРОТОКОЛ № 11
общего собрания членов
_______________________________________________________________________________________
Ассоциации энергоаудиторов «Саморегулируемая организация «ЭНЕРГОАУДИТ»

г. Москва	29 декабря 2017 года	
		
Место проведения собрания:	г. Москва, Проектируемый проезд №4062, д.6, стр.16, БЦ «ПОРТ ПЛАЗА»	
Дата проведения Общего собрания:	29 декабря 2017 года, время: с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут 	
Председатель Общего собрания:	Халимовский Александр Александрович	
Секретарь Общего собрания:	Рахманин Александр Владимирович 	
	
Повестка дня:

1.	О досрочном прекращении полномочий директора Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ».
2.	Об избрании директора Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ».
3.	О проведении государственной регистрации внесения изменений, не связанных с изменением в учредительные документы Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ». 

Подсчет голосов производили, счетная комиссия: 

1.	Черепанов Павел Валериевич – руководитель группы;
2.	Тюрин Валерий Сергеевич – член группы подсчета;
3.           Тимашев Юрий Николаевич – член группы подсчета;

Присутствовали на общем собрании члены Ассоциации в следующем количестве:

Количество членов Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ»	Количество зарегистрированных для участия в Общем собрании членов Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ»	
57	32	

Кворум для проведения общего собрания имеется.

1.	Формулировка по первому вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий директора Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ»».
1.1.	Слушали Халимовского Александра Александровича, который пояснил, что в Ассоциацию поступило добровольное заявление о прекращении полномочий директора Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» Маличева Романа Юрьевича, для чего необходимо досрочно прекратить полномочия директора Ассоциации энергоаудиторов «Саморегулируемая организация «ЭНЕРГОАУДИТ».

1.2.	По первому вопросу повестки дня кворум имеется.

1.3.	Голосовали в форме закрытого (тайного) голосования по бюллетеням: 
1.3.1.	За – проголосовало 32 голоса от общего числа участников Общего собрания.
1.3.2.	Против – проголосовало 0 голосов от общего числа участников Общего собрания.
1.3.3.	Воздержался – проголосовало 0 голосов от общего числа участников Общего собрания.

1.4.	Итоги голосования:
1.4.1.	За – 32 голоса от общего числа участников Общего собрания.
1.4.2.	Против – 0 голосов от общего числа участников Общего собрания.
1.4.3.	Воздержался – 0 голосов от общего числа участников Общего собрания.
1.4.4.	Решение по первому вопросу повестки дня принято.

1.5.	Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: «Досрочно прекратить полномочия Директора Ассоциации энергоаудиторов «Саморегулируемая организация «ЭНЕРГОАУДИТ» - Маличева Романа Юрьевича на основании добровольного заявления».

	
2.	Формулировка по второму вопросу повестки дня: «Об избрании директора Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ»
2.1.	Слушали Халимовского Александра Александровича, который пояснил, что в связи с досрочным прекращением полномочий директора Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» Маличева Романа Юрьевича, исходя из необходимости осуществления хозяйственно-финансовой деятельности Ассоциации предложил избрать одобренную Президиумом Ассоциации (Протокол №106 от 25.12.2017г.) кандидатуру нового директора, а именно Рахманина Александра Владимировича 02.11.1957 г.р. (паспорт гражданина РФ № 87 02 610503, выдан ОВД гор. ИНТЫ Республики КОМИ 08.01.2003г. код подразделения 112-004, зарегистрированного по адресу г. Королев, Московской области, ул. Мичурина, д.1 кв.62). 

2.2.	По второму вопросу повестки дня кворум имеется.

2.3.	Голосовали в форме закрытого (тайного) голосования по бюллетеням: 
2.3.1.	За – проголосовало 32 голоса от общего числа участников Общего собрания.
2.3.2.	Против – проголосовало 0 голосов от общего числа участников Общего собрания.
2.3.3.	Воздержался – проголосовало 0 голосов от общего числа участников Общего собрания.

2.4.	Итоги голосования:
2.4.1.	За – 32 голоса от общего числа участников Общего собрания.
2.4.2.	Против –0 голосов от общего числа участников Общего собрания.
2.4.3.	Воздержался – 0 голосов от общего числа участников Общего собрания.
2.4.4.	Решение по второму вопросу повестки дня принято.

2.5.	Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня «Избрать на должность директора Ассоциации энергоаудиторов «Саморегулируемая организация «ЭНЕРГОАУДИТ» - Рахманина Александра Владимировича 02.11.1957 г.р., паспорт гражданина РФ № 87 02 610503, выдан ОВД гор. ИНТЫ Республики КОМИ 08.01.2003г. код подразделения 112-004, зарегистрированного по адресу г. Королев, Московской области, ул. Мичурина, д.1 кв.62»

	
3.	Формулировка по третьему вопросу повестки дня: «О проведении государственной регистрации внесения изменений, не связанных с изменением в учредительные документы Ассоциации энергоаудиторов «Саморегулируемая организация «ЭНЕРГОАУДИТ».
3.1.	Слушали Халимовского Александра Александровича, который сообщил о необходимости внесения изменений в ЕГРЮЛ не связанных с изменением учредительные документы Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» для чего необходимо определить ответственное лицо за проведение государственной регистрации и предложил кандидатуру избранного Директора -    Рахманина Александра Владимировича.

3.2.	По третьему вопросу повестки дня кворум имеется.

3.3.	Голосовали в форме открытого голосования по бюллетеням: 
3.3.1.	За – проголосовало 32 голоса от общего числа участников Общего собрания.
3.3.2.	Против – проголосовало 0 голосов от общего числа участников Общего собрания.
3.3.3.	Воздержался – проголосовало 0 голосов от общего числа участников Общего собрания.

3.4.	Итоги голосования:
3.4.1.	За – 32 голоса от общего числа участников Общего собрания.
3.4.2.	Против –0 голосов от общего числа участников Общего собрания.
3.4.3.	Воздержался – 0 голосов от общего числа участников Общего собрания.
3.4.4.	Решение по третьему вопросу повестки дня принято.

3.5.	Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: «Утвердить ответственным лицом за проведение государственной регистрации внесения изменений не связанных с внесением изменений в учредительные документы Ассоциации энергоаудиторов «Саморегулируемая организация «ЭНЕРГОАУДИТ» - Рахманина Александра Владимировича 02.11.1957 г.р., паспорт гражданина РФ № 87 02 610503, выдан ОВД гор. ИНТЫ Республики КОМИ 08.01.2003г. код подразделения 112-004, зарегистрированного по адресу г. Королев, Московской области, ул. Мичурина, д.1 кв.62»	

	
Подписи:		
			
Председатель Общего собрания:		А. А. Халимовский	

Секретарь Общего собрания:		

Рахманин А. В.